“Subscrisa ….., cu sediul social în Bucuresti, …., avand cod unic de inregistrare …., inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti  sub nr. J40/…., reprezentata legal prin dl. …. in calitate de Presedinte, si dl………………….., in calitate de …………………., formulam prezenta

Plangere penala

impotriva doamnei …., domiciliata în Bucuresti, Str. ….nr. 31, bl. , sc. , et., ap. .., sector .., identificata cu CI seria .. nr. ….., eliberata de Sectia .. Politie, CNP 2…., pentru urmatoarele considerente:

In fapt,

Ca urmare a verificarilor interne efectuate  cu privire la activitatea desfasurata la casieria Agentiei ….., a reiesit o paguba produsa bancii, care este evaluata la data prezentei plangeri la suma de …..

Din informatiile si dovezile pe care le detinem, reiese ca paguba a fost produsa, cu intentie, in desfasurarea activitatii d-nei …., angajata in functia de casiera la Agentia S…… Astfel, in doua saptamani, d-na ….a efectuat mai multe tranzactii, pe conturile unor clienti ai bancii, prin care a incalcat atat normele legale, cat si procedurile interne ale bancii si care au condus la inregistrarea unei lipse din gestiune in cuantumul sus-mentionat.  Avand in vedere valoarea pagubei ce a fost produsa bancii, precum si modul in care d-na ….a actionat, consideram ca este exclusa producerea din neglijenta a prejudiciului.

D-na….a efectuat tranzactii pe contul unor clienti ai Bancii, neautorizate de catre acestia din urma, in sensul retragerii unor sume de bani din conturile respectivilor clienti, al efectuarii de schimburi valutare si al realimentarii conturilor acestora ulterior, astfel cum rezulta din documentul atasat ca si Anexa 1 la prezenta plangere.

Din totalul sumelor retrase de catre numita …. a fost restituita in conturile clientilor suma de (echivalentul a 6000 de euro)  asa cum rezulta din prima Declaratie a acesteia din data de …, atasata ca si Anexa 2 la prezenta plangere, si respectiv a fost restituita in contul bancii  suma de … mii EUR si suma de ….sute  RON aferente minusului de numerar din data de …., asa cum rezulta din Procesul Verbal din data de …., atasat ca si Anexa 5 la prezenta plangere.

In sustinerea prezentei plangeri, depunem atasate:

-          Situatia retragerilor/ depunerilor de numerar si a schimburilor valutare (Anexa 1)

-          Copie de pe prima Declaratie a d-nei …. din data de … (Anexa 2);

-          Copie de pe a doua Declaratie a d-nei …. din data de ….. (Anexa 3);

-          Copie de pe Procesul Verbal de constatare minus de numerar din data de …. (Anexa 4);

-          Copie de pe Procesul Verbal de acoperire minus de numerar din data de ….. (Anexa 5);

De asemenea, ….(banca)  poate pune la dispozitia organelor de cercetare penala documente suplimentare care sa confirme cele mentionate mai sus.

În drept,

Ne intemeiem prezenta plangere pe dispozitiile art. 215¹ Cod penal, art.30, art.45, art.221, art.222 Cod procedura penala.

Cu stima, Presedinte…”

Fatuca are 26 de ani si a fost angajata cu recomandari in banca.